以澳門為基地虛擬“公司”，依托建在美國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，以投資“美國石油原始股”為誘餌狂騙“會(huì)員費(fèi)”，涉及全國10個(gè)省市，網(wǎng)絡(luò)成員達(dá)3萬多名，涉案金額高達(dá)5億多元。

　　5月11日，這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的2名馬來西亞籍男子薛光榮和蔡國源因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在湘潭市中級(jí)人民法院受審。法院未當(dāng)庭宣判。

　　【案發(fā)】

　　3月29日，湘潭市公安局對(duì)此立案?jìng)刹?，湘潭市工商局全力配合。?jīng)過4個(gè)月的縝密調(diào)查，這個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙終于原形畢露，案情讓人震驚!

　　【案情】

　　全國十省市發(fā)展會(huì)員超3萬人

　　原來，自2010年10月以來，馬來西亞籍人邁克(中文名)以澳門為基地，建立卓越控股有限公司(英文名為Excel Share Limited，簡(jiǎn)稱ESL)，依托建立在美國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，通過薛光榮(中文名，馬來西亞籍)、蔡國源(中文名，馬來西亞籍)等骨干成員，在深圳、廣州、惠州，建立輻射廣東、廣西、北京、湖南等十省市的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在湘潭也有分支。在湘潭，他們發(fā)展了楊潔、胡光、黃戰(zhàn)荒、肖宣文等人，以ESL網(wǎng)站推銷美國石油原始股權(quán)為名，要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格，并按照層級(jí)直接或間接發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利為依據(jù)。

　　在全國十個(gè)省市，該團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員已超過3萬人，涉案金額累計(jì)達(dá)5億元。為誘使更多的人上當(dāng)受騙，該團(tuán)伙除在網(wǎng)上發(fā)布虛假股票投資信息外，還煞有其事地舉辦所謂的“項(xiàng)目啟動(dòng)聯(lián)歡酒會(huì)”。

　　【收網(wǎng)】

　　抓獲頭目14人，凍結(jié)2000萬元

　　2011年7月，湘潭市公安、工商兩部門同時(shí)在湘潭、廣州、深圳等地收網(wǎng)，抓獲了包括馬來西亞籍人薛光榮、蔡國源在內(nèi)的14名傳銷頭目，查封、凍結(jié)涉案銀行賬號(hào)160個(gè)、現(xiàn)金2000萬元，查扣大量的物證書證、電子證據(jù)及贓款贓物，徹底摧毀了這個(gè)ESL特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。案發(fā)后，總頭目邁克外逃。

　　經(jīng)鑒定，自2010年10月至2011年7月期間，薛光榮借助網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)收取下線會(huì)員資金3000多萬元。