????今年5月份，島城某投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人李先生被一伙職業(yè)詐騙團(tuán)伙騙到泰國(guó)談生意，結(jié)果被拉到賭桌上輸?shù)袅?00多萬(wàn)。8月28日，嶗山分局會(huì)同市公安局刑警支隊(duì)，歷時(shí)百余天的連續(xù)偵查攻堅(jiān)，成功搗毀了這個(gè)專門(mén)以設(shè)“天仙局”實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙。

出國(guó)談項(xiàng)目陷進(jìn)“天仙局”

????今年5月份，島城某投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人李先生來(lái)到嶗山公安分局報(bào)警，稱其與泰國(guó)某世界知名華人投資集團(tuán)洽談生意時(shí)遭詐騙， 一次被騙走現(xiàn)金200萬(wàn)人民幣。

????經(jīng)警方初步了解獲知，今年4月份，泰國(guó)某知名投資有限公司派出兩名投資“總監(jiān)”到河南省某地考察。兩人直接找到當(dāng)?shù)卣猩叹郑Ｍ业胶玫捻?xiàng)目進(jìn)行投資。受害人李先生在當(dāng)?shù)赜幸患曳止荆ㄟ^(guò)介紹，跟兩名投資“總監(jiān)”取得了聯(lián)系。

????不久，兩名投資“總監(jiān)”到青島找到李先生前來(lái)考察，雙方洽談順利。期間，為了確認(rèn)這兩個(gè)人的信息，李先生也上網(wǎng)查閱了相關(guān)信息，在公司的官網(wǎng)上，確實(shí)能找到這兩名投資“總監(jiān)”的名字，不過(guò)并沒(méi)有相應(yīng)照片。同時(shí)，這兩個(gè)人來(lái)青島洽談的時(shí)候，表現(xiàn)得也非常“專業(yè)”，身穿筆挺的西裝，言談舉止看起來(lái)也像是一名大公司的高層。 由于投資金額比較大，李先生應(yīng)約5月中旬前往泰國(guó)投資集團(tuán)總部繼續(xù)洽談并簽訂投資合同。

????然而，接下來(lái)令李先生意想不到的事情發(fā)生了。5月18日，李先生獨(dú)自一人趕赴泰國(guó)曼谷， 隨后被兩個(gè)“總監(jiān)”接到賓館“洽談”業(yè)務(wù)。所選的賓館也非常豪華，是一家五星級(jí)酒店，這也讓李先生對(duì)他們不再有任何懷疑。兩個(gè)“總監(jiān)”告訴李先生，他們的總裁有事，讓他在旅館暫時(shí)休息一下，第二天簽訂合同。在賓館內(nèi)閑著沒(méi)事， 兩人跟李先生說(shuō)要不玩會(huì)牌吧。不過(guò)，這種牌的規(guī)則非常復(fù)雜，李先生聽(tīng)了一會(huì)沒(méi)聽(tīng)明白，便說(shuō)不想打牌。兩人說(shuō)可以給他講規(guī)則，邊講邊玩了起來(lái)。先玩了幾局，李先生都贏了， 且另外兩人將幾十萬(wàn)美元、英鎊以及泰銖都推到了李先生眼前，說(shuō)是他贏的。

????隨后，李先生又接著玩，兩個(gè)總監(jiān)突然翻臉，稱李先生輸了375萬(wàn)美元，要他歸還。李先生被限制人身自由，聲稱不給錢(qián)就別想離開(kāi)泰國(guó)。萬(wàn)般無(wú)奈，李先生安排財(cái)務(wù)部向所謂的泰國(guó)投資“總監(jiān)”指定的賬戶上匯款人民200萬(wàn)元，這才得以脫身。

????李先生回到青島后立刻報(bào)案，警方分析案情后，確定此案正是近期公安部通報(bào)全國(guó)進(jìn)行重點(diǎn)防范打擊的“天仙局”詐騙案。 “天仙局”號(hào)稱“連神仙都難以識(shí)破”，最早出現(xiàn)在廣東等沿海省份，這幾年向內(nèi)陸城市蔓延，非常隱蔽。

????天仙局

????“天仙局”號(hào)稱“連神仙都難以識(shí)破”，最早出現(xiàn)在廣東等沿海省份，這幾年向內(nèi)陸城市蔓延，“天仙局是一個(gè)集體項(xiàng)目，由一幫人扮演各種角色，按照一整套固定程序，一環(huán)扣一環(huán)。很多人即使受了騙，仍然渾然不覺(jué)。

????接到報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)高度重視，立即由市局刑警支隊(duì)、嶗山分局刑警大隊(duì)、中韓邊防派出所組成專案組，迅速展開(kāi)偵查。

????迷局讓偵查舉步維艱

取款總頭目祝某慶

????經(jīng)調(diào)查，該公司確實(shí)存在，系嫌疑人假冒該公司員工身份詐騙，嫌疑人的收款賬戶集中在廣東東莞市。5月24日，專案組立即趕赴東莞。經(jīng)查，5月18日16時(shí)24分， 李某的200萬(wàn)元打入嫌疑人提供的賬戶不到5分鐘，此款就被分成兩筆，每筆100萬(wàn)轉(zhuǎn)賬兩個(gè)二級(jí)賬戶。又是不到5分鐘，又從二級(jí)賬戶轉(zhuǎn)賬到4個(gè)三級(jí)賬戶，接著又迅速轉(zhuǎn)賬至近百個(gè)四級(jí)賬戶，這百余個(gè)賬戶涉及10余家銀行。民警確定，這是一起有預(yù)謀、準(zhǔn)備充分、分工明確的一條龍?jiān)p騙犯罪。

????辦案民警調(diào)取了視頻監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)5男1女六名嫌疑人。

????首次收網(wǎng)逮8名提款人

取款人尹某旺

取款人陳某江

????隨后，辦案民警擴(kuò)大調(diào)查范圍。通過(guò)對(duì)今年3月份的一筆提款交易記錄，民警發(fā)現(xiàn)重要線索，這名提款人與先期調(diào)查發(fā)現(xiàn)的5男1女當(dāng)中的其中一人相似。經(jīng)深入查證，確定了此男子是尹某旺（男，48歲，廣東人），有重大作案嫌疑。圍繞尹某旺調(diào)查，民警順線突破，發(fā)現(xiàn)其妻子香某、兒子尹某某參與提款。此時(shí)，另一路民警通過(guò)擴(kuò)大視頻分析也取得了突破，另一名提款的男子陳某江漸漸浮出水面，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某江（男，29歲，廣東人）與其妻子先后到過(guò)銀行提過(guò)款。

????為不打草驚蛇，辦案民警沒(méi)有急于抓捕提款人，而是進(jìn)一步梳理思路，感覺(jué)提款人之外還應(yīng)有上線。漸漸還原200萬(wàn)提款作案過(guò)程中，一名重要的涉案人員廖某納入偵查視線。走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，提款前，廖某與尹某旺、陳某江聯(lián)系密切。經(jīng)查，不久前，廖某因涉嫌經(jīng)營(yíng)六合彩被東莞警方刑事拘留。辦案民警立即決定提審正被羈押的廖某。經(jīng)審查，廖某供述了受上線祝某指使，聯(lián)系下線的尹某旺、陳某江提取贓款，后將贓款轉(zhuǎn)到祝某指定賬戶的作案經(jīng)過(guò)。分析確定祝某與廖某單線聯(lián)系，與尹某旺、陳某江等提款人沒(méi)有接觸后，民警決定不驚動(dòng)祝某，決定先收捕尹某旺、陳某江5名涉案人員。

????7月24日警方將尹某旺抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲各種銀行卡1000余張，現(xiàn)金32萬(wàn)元。另一路在東莞常平鎮(zhèn)江陳某江及其妻子抓獲，繳獲銀行卡2000余張。經(jīng)審查，民警順線又將參與提款的陳某江的員工黃某3人抓獲。經(jīng)審查，尹某旺等8人對(duì)受廖某指使參與詐騙提款并從中提成獲利的作案經(jīng)過(guò)供認(rèn)不諱。

????幕后黑手落網(wǎng)

????辦案民警加大審查力度，層層剝離。根據(jù)陳某江等交代獲知，廖某今年找過(guò)他，提出了讓其備好銀行卡，幫其提款的要求，答應(yīng)陳某江每提一筆，可從中按比例提成獲利。5月初，廖某向陳某江索要賬號(hào)，隨后向陳某江的賬號(hào)內(nèi)打入了100萬(wàn)元。到賬后，陳某江安排妻子及其員工參與，分頭提款，完成后將百萬(wàn)現(xiàn)金交給廖某。同樣，參與提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日，專案組將尹某旺等8人押回青島，加大了審查力度，繼續(xù)深挖幕后黑手。8月20日，祝某慶（男，45歲）抓獲。經(jīng)突審，祝某交代了伙同陳某枝、廖某幫扮演泰國(guó)某知名投資公司總監(jiān)實(shí)施詐騙后提款的犯罪經(jīng)過(guò)。根據(jù)交代，8月23日，在廣東河源市將陳某枝（34歲，廣東人）抓獲。

????8月28日，祝某等被押解回青。日前，被嶗山警方依法刑事拘留。目前此案正在抓緊進(jìn)一步審理，對(duì)其他涉案人員正在深挖追捕中。

????各位，遇到這種騙局，一定要冷靜！請(qǐng)把此案告訴身邊更多的朋友！謹(jǐn)防被騙！

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